ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» (Республика Беларусь, Витебская область, Чашникский район, г. Новолукомль, ш. Крупское, 1) сообщает о созыве очередного общего собрания акционеров, которое состоится в 14:00 18 марта 2025 года по адресу: г. Новолукомль, ш. Крупское, 1, актовый зал заводоуправления.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.     Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году.

2.     Отчет о работе совета директоров Общества за 2024 год.

3.     Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2024 год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.

4.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год.

5.     Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.

6.     О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2025 году.

7.     Об избрании членов совета директоров Общества.

8.     Об избрании ревизионной комиссии Общества.

9.      Об установлении вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

11. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц Общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

Информация для ознакомления представляется председателем совета директоров Общества в рабочие дни (понедельник — пятница) с 27 февраля по 17 марта 2025 г. с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 часов, 18 марта 2025 г. с 09:00 до 14:00 часов по месту нахождения Общества.

Регистрация участников собрания состоится с 13:00 до 14:00 часов 18 марта 2025 г. в холле второго этажа заводоуправления по адресу проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2025 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Вся информация для участников Общества на нашей странице сайта.